#modus pencucian uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT) Amerika ...

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK membacakan replik penolakan atas nota pembelaan (pledoi) terdakwa kasus gratifikasi dan ...

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menyita barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) ...

Bea Cukai menjadi salah satu lembaga pemerintah yang namanya kerap dicatut dalam modus penipuan. Hal ini berkaitan ...

Gubernur Jawa Timur(Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan transaksi produk  usaha mikro, ...

Berbagai peristiwa ekonomi telah diberitakan Kantor Berita Antara pada Kamis (25/5), mulai dari Bank Indonesia (BI) ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan modus yang digunakan untuk mengaburkan aliran ...

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya terus ...

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing mengatakan partisipasi masyarakat ...

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan kasus pencucian uang di ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyumbang Rp17,38 triliun ke dalam penerimaan negara ...

Platform pendidikan berbasis digital Great Edu menggandeng developer kripto ARS Defi guna mengedukasi publik tentang ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap beragam modus para afiliator investasi ilegal, salah ...

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Padjalangi menilai perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura merupakan bukti ...

Artikel

Tuntutan terhadap Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sudah dibacakan pada Senin, 29 Juni 2020 di pengadilan Tindak ...