"Penyidik kemarin menemukan adanya sejumlah KTP, ada enam KTP dengan nama Andhika dengan alamat yang berbeda-beda di sekitar Jakarta, Cileungsi dan Bogor," katanya di Jakarta, Kamis.
Penyidik masih terus melakukan pengembangan terkait kepemilikan KTP yang dimiliki artis sinetron dan iklan ini, kata Boy.
"Kita belum tahu motifnya, karena baru fakta ini yang terungkap," kata Kabag Penum.
Boy mengatakan bahwa KTP yang dimiliki adalah benar foto Andhika dan alamatnya saja yang berbeda-beda.
Andhika Gumilang ditangkap pada hari Selasa (26/4) sekitar pukul 14.30 WIB di wilayah Jakarta Selatan, ujarnya.
"Penetapan sebagai tersangka dan ditahannya Andhika, karena yang bersangkutan patut diduga menerima transfer dana dari Malinda sebesar Rp311 juta," kata Boy.
Uang tersebut diakui Andhika diantaranya digunakan untuk membeli arloji dan membayar uang muka mobil Hummer, katanya.
Artis sinetron dan bintang iklan itu diduga melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Perbankan junto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang.
"Ancaman minimal lima tahun maksimal 15 tahun, denda minimal Rp100 juta maksimal Rp15 miliar," kata Boy.
Tersangka Malinda menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Citibank sudah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.
Modus operandi yang dilakukan pelaku sebagai karyawan bank dengan sengaja telah melakukan pengaburan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer.
Slip transfer penarikan dana pada rekening nasabah untuk memindahkan sejumlah dana milik nasabah tanpa seizin nasabah ke beberapa rekening yang dikuasai oleh pelaku.
Malinda Dee langsung mengalirkan dananya ke 30 rekening dari berbagai bank.
Salah satu rekening atas nama tersangka saat ini sudah dibuka dengan total nilai sebesar Rp11 miliar.
Penyidik telah menyita barang bukti diantaranya 29 formulir transfer yang disalurkan kepada beberapa rekening.
(S035)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
