#transaksi mencurigakan

Pemilu 2024

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati meminta Badan Pengawas ...

Pemilu 2024

PDI Perjuangan mendorong pembentukan Komite Independen untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu ...

Deputi Direktur Direktorat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)  Otoritas ...

Pemilu 2024

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto Riwin Mirhadi mengatakan pihaknya belum menemukan adanya ...

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta semua lembaga jasa keuangan yang ada di ...

Kementerian Agama (Kemenag) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menandatangani nota kesepahaman ...

Ketua Tim Pelaksana Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Sugeng Purnomo mengatakan bahwa timnya mendorong tata ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan bahwa kasus impor emas ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyampaikan bahwa transaksi impor ...

Otoritas Singapura memperkirakan bahwa mereka akan kembali melakukan penangkapan dan penyitaan ketika pusat keuangan ...

Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) menjelaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian ...

Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) masih optimistis transaksi janggal terkait kegiatan impor emas ...

Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU), dalam rapat terbarunya di Jakarta, Rabu, meminta Ditjen Bea ...

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto akan terus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan ...

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan pemilik Grup Kresna Michael ...