#anti pencucian uang

PT Finex Bisnis Solusi Futures (Finex), perusahaan pialang berjangka resmi, telah berhasil meraih predikat A+++ atau ...

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkuat kompetensi ...

Negara-Negara Kelompok 20 (G20) sepakat secara konsisten memperkuat semangat multilateralisme melalui kerja sama untuk ...

Financial Action Task Force (FATF) pada Jumat (23/2) memutuskan untuk menghapus Uni Emirat Arab (UEA) dari daftar ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam negeri/domestik perlu dikuatkan ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir 85 rekening sejak September 2023 terkait dengan pinjaman ...

Deputi Direktur Direktorat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)  Otoritas ...

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah ...

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur menertibkan satu Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan ...

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengingatkan para pelaku industri jasa keuangan ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, harus terdapat keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko dalam ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan peta jalan (roadmap) pengembangan dan penguatan Layanan Pendanaan Bersama ...

Presiden RI Joko Widodo mengumumkan Indonesia telah resmi menjadi anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force ...

Infografik

Indonesia resmi menjadi anggota penuh Satuan Tugas Anti Pencucian Uang (Financial Action Task Force/FATF) ke-40 ...

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi perwakilan tunggal perbankan syariah dari lima bank yang menjadi contoh ...