#pasal pencucian uang

Kumpulan berita pasal pencucian uang, ditemukan 119 berita.

KPK hadirkan Mario Dandy dalam sidang Rafael Alun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadirkan Mario Dandy Satrio sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dengan ...

Jaksa hadirkan dua saksi di sidang perdana pemeriksaan saksi RAT

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua saksi dalam sidang lanjutan dengan agenda ...

Jaksa KPK dakwa Rafael Alun dengan pasal pencucian uang

Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo ...

Bareskrim selidiki aliran dana dua tersangka TPPO Myanmar

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tidak menjerat dua tersangka perdagangan orang 25 WNI ke ...

45, 5 Ton Solar Subsidi Diamankan, BPH Migas dan Polda Jatim Sinergi Bersama Dalam Giat Penindakan Penyalahgunan BBM Solar Subsidi

BPH Migas bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur selenggarakan Konferensi ...

Hakim ingatkan tindak pidana pencucian uang kepada Putri Candrawathi

Hakim ketua Wahyu Iman Santoso mengingatkan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir ...

Hakim soroti Ricky transfer Rp200 juta dari rekening Brigadir J

Hakim ketua, Wahyu Iman Santosa, menyoroti tindakan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat ...

Legislator dorong penegak hukum jerat mafia tanah dengan pasal TPPU

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mendorong aparat penegak hukum untuk mengenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun ...

Pemilik kapal PMI yang karam di Malaysia ditahan Polda Kepri

Polda Kepri menahan seorang pemilik kapal yang membawa pekerja migran Indonesia ilegal dan karam di Perairan Johor ...

KPK memperkuat sinergi pemberantasan korupsi dengan PPATK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sinergi pemberantasan korupsi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis ...

Eksepsi terdakwa Asabri ditolak JPU siap hadirkan saksi ke persidangan

Jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT Asabri (Persero) pada tahun ...

Empat penerima kekayaan kasus Asabri berstatus terpidana

Empat dari 15 penerima kekayaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana PT. Asuransi Sosial Angkatan ...

MAKI minta KPK segera selesaikan penyelidikan lanjutan kasus bansos

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta kepada KPK agar segera menyelesaikan ...

Tiga terdakwa kasus Asabri, cuci uang melalui properti hingga lukisan

Tiga orang terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ...

Jaksa paparkan keuntungan para terdakwa korupsi Asabri

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung memaparkan keuntungan delapan orang terdakwa dan orang-orang yang terafiliasi ...