#telusuri aliran dana

Kumpulan berita telusuri aliran dana, ditemukan 133 berita.

Polda NTB: Berkas kasus pencucian uang investor dinyatakan lengkap

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) Kombes Pol I Gusti Putu Gede ...

Polisi tangkap penipu mengatasnamakan Bupati PPU

Kepolisian Resor Kabupaten Penajam Paser Utara (Polres PPU) Provinsi Kalimantan Timur menangkap tersangka AA (40) yang ...

Bos OJK berikan tips terhindar dari penipuan investasi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen memberikan tips kepada masyarakat agar ...

Polda NTB telusuri aliran dana kasus cuci uang hasil penipuan investor

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menelusuri aliran dana dari kasus ...

Amril Mukminin dipindahkan ke Rutan Klas IIB Pekanbaru

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) memindahkan penahanan terdakwa Bupati Bengkalis nonaktif ...

Dirut Hakaaston tidak penuhi panggilan KPK

Direktur Utama PT Hutama Karya Aspal Beton (Hakaaston) Dindin Solakhuddin tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan ...

Abdul Kadir bantah teken MoU anggaran Proyek Jalan Duri-Sei Pakning

Ketua DPRD Bengkalis periode 2014-2019 Abdul Kadir membantah telah menandatangani nota kesepakatan (MoU) antara Pemkab ...

KPK limpahkan berkas perkara Bupati Bengkalis nonaktif ke pengadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Bupati Bengkalis nonaktif Amril Mukminin dalam dugaan ...

KPK dalami penerimaan uang suap yang dinikmati Amril Mukminin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penerimaan uang suap yang dinikmati Bupati Bengkalis nonaktif Amril ...

Kepala PPATK dorong penerapan UU TPPU untuk kejahatan ekonomi

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mendorong penggunaan penerapan ...

Mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis bantah diperiksa KPK

Mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Indrawan Sukmana membantah ada pemanggilan dari penyidik KPK pada Selasa ...

KPK panggil pejabat BI sebagai saksi BTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia ...

KPK telusuri aliran dana ke DPRD kasus korupsi Bupati Bengkalis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana kepada DPRD Kabupaten Bengkalis terkait kasus korupsi ...

KPK panggil pengusaha saksi kasus suap perdagangan minyak mentah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil Direktur Utama PT Anugrah Pabuaran Regency Lukma Neska dalam ...

Direktur Waskita Beton Precast dicecar proses pemasaran proyek IPDN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Direktur Produksi PT Waskita Beton Precast Yudhi Dharmawan terkait ...