#uu tindak pidana pencucian uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan pasal pencucian uang untuk menjerat mantan Kepala Korps Lalu Lintas ...

Pada konferensi pers akhir tahun 2012 di Jakarta, Kamis (27/12), Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengklaim, KPK ...

Suami pembobol nasabah Citibank Inong Malinda Dee, Andhika Gumilang, dituntut enam tahun penjara di Pengadilan Negeri ...

Terdakwa kasus penggelapan dan pencucian uang Inong Malinda Dee mendapat dukungan berupa bunga dan buah dari ...

Suami Malinda Dee yang menjadi tersangka perkara pencucian uang nasabah Citibank, Andhika Gumilang, akan disidangkan ...

Kejaksaan Agung menyatakan bahwa berkas atas nama Visca Lovitasari binti Siswo Wiratmo dan Ismail, dua tersangka ...

Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara tersangka penggelapan dana Citibank Inong Malinda Dee alias Malinda Dee ...

Kejaksaan Agung menyatakan sampai sekarang belum menerima berkas Inong Malinda Dee yang sudah diperbaiki dari penyidik ...

Pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Ganarsih, berpendapat bahwa kasus-kasus kejahatan perbankan belakangan ini ...

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan Malinda Dee memilki empat Kartu ...

Kejaksaan Agung mengaku sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polri untuk tersangka ...

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengemukakan, transaksi keuangan ...

Pendapat hukum dari Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia bisa dijadikan sebagai dasar ...

Koordinator LSM Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mendesak pemerintah dan DPR melakukan terobosan hukum agar ...

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ...