#pencegahan pencucian uang

Pengamat terorisme Noor Huda Ismail menilai keanggotaan Indonesia dalam Satuan Tugas Aksi Keuangan alias Financial ...

Artikel

Pada Jumat (15/3) Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) melaksanakan sebuah operasi yang dijalankan oleh Unit Intelijen ...

Laporan dari Kuala Lumpur

Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) menahan tiga agen tenaga kerja di sekitar Petaling Jaya, Selangor, yang diduga ...

Laporan dari Kuala Lumpur

Komisi Anti Korupsi Malaysia (SPRM) membekukan 41 rekening bank milik organisasi nirlaba AMAN Palestin Berhad setelah ...

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi perwakilan tunggal perbankan syariah dari lima bank yang menjadi contoh ...

Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Maluku bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur berkomitmen mendukung ...

Kemenkumham Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan terhadap data pemilik manfaat dan pencatatan pemilik manfaat ...

Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (8/3), mulai dari adanya transaksi mencurigakan senilai Rp300 ...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan pentingnya pemanfaatan data pemilik ...

G20 Indonesia

Mewakili Pemerintah Republik Indonesia di konferensi "Integrity and Compliance Task Force B20: Fostering ...

PT Pegadaian terus berkomitmen untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta pendanaan terorisme ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus bekerja optimal dalam menelusuri aliran uang yang diduga ...

Presiden RI Joko Widodo meminta aparat penegak hukum konsisten mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi dan ...

Badan Amil Zakat Nasional meraih sertifikasi SNI ISO 37001:2016 yang merupakan pengakuan antisuap dan menjadi instrumen ...